12:00, 18 ноября 2015
4
7 мин.
БИЗНЕС НА НАЛИЧНЫХ: КТО ЗАКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ "КОНВЕРТАТОРОВ"
Засыпали миллионерами. Проснулись подозреваемыми в организации конвертационного центра.
Все новости с тегом: Конвертационный центр
12:00, 10 ноября 2015
16
3 мин.
Афера Луговского
Прокуратура подозревает топ-чиновников Государственной фискальной службы Киевской области в крышевании схемы, которая позволила мошенникам отмыть свыше 5 миллиардов гривен.
12:00, 27 октября 2015
15
2 мин.
"Конвертцентр", который накрыли в Киеве со стрельбой, обслуживал партию "УКРОП"
По данным правоохранителей, один из последних конвертационных центров, который накрыли в Киеве оперативники, как выяснилось, обслуживал политсилу "УКРОП".
12:00, 1 октября 2015
12
1 мин.
В Днепропетровске спецслужба разоблачила конвертационный центр
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.
12:00, 31 августа 2015
16
1 мин.
В Харькове разоблачен "конверт" с оборотом в 100 миллионов, который обслуживал ЛНР
Сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Госфискальной службы прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР.
12:00, 22 июля 2015
16
4 мин.
500 миллионов в месяц. СБУ вгрызлась в «прачечную» донецкой мафии
Спецслужба продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег. Недавно «всплыли» новые подробности.
12:00, 15 июля 2015
15
1 мин.
На Миколаївщині викрили конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
Сьогодні в рамках розслідування діяльності конвертаційного центру в Миколаєві та Миколаївській області було проведено 28 обшуків в офісах, банках, квартири і машини
12:00, 2 июня 2015
6
2 мин.
Дело на миллиард. Милиция обезвредила вооруженный конвертационный центр
В Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который было «отмыто» почти миллиард гривен.
12:00, 6 апреля 2015
10
1 мин.
В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.
12:00, 18 марта 2015
32
2 мин.
В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР
Согласно сообщению, сделанному вчера советником Главы СБ Украины Маркияном Лубкивським, в Киеве сотрудники СБУ раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, финансировавшего так называемые “ЛНР” и “ДНР”.